🚫Задерживают вывод средств на Terminal.cash? Что делать и как вернуть деньги

Обменник Terminal.cash вызывает много подрозрений тносительно прозрачности своей работы. Он существует 9 месяцев, но уже имеет резерв в размере 15 миллионов долларов. Как компания успела выйти на такую сумму? Отзывов о площадке немного, и пример ⅓ часть из них – негативные и нейтральные. Некоторые пользователи пишут, что им не пришли деньги на Terminal.cash. Другие жалуются: не могу вывести деньги с Terminal.cash. Эксперты SMARTGUIDE разобрались, что делать, если возникли проблемы с платформой. 

👀Как мошенники на ТерминалКэш обманывают клиентов?

Мошенники на Terminalcash используют популярную схему обмана: они задерживают вывод или не возвращают средства под разными предлогами:

• 🛠️Технические проблемы.

• 🏧Проблемы на стороне банка или платежной системы клиента.

• 💼Не пройдена верификация.

Многие пользователи пишут, что им не пришли средства на Terminal.cash, и саппорт игнорирует вопросы и жалобы пользователей. Это подтверждают многочисленные отзывы и мониторинги. На сайте bestchange.ru 15 нейтральных и негативных комментариев. Как людей обманули на Terminalcash? Разбираем кейсы. 

Первая история, как обманули на Terminal.cash. Пользователю якобы перевели капитал, но потом прислали нарисованную квитанцию, которая не соответствует реальности. Он ждал результата, но ничего не получил – не пришли деньги на Terminalcash. После многочисленных запросов в поддержку пользователю сообщили о необходимости пройти верификацию. 

Только после этого совершили обмен. Почему перед этим прислали какую-то сомнительную квитанцию и что это было, ответ был крайне странным. Оператор сказал, что ничего не знает, мол, тогда был другой оператор. То есть, компания удерживает деньги клиентов и может делать буквально все, что хочет.

Вторая ситуация произошла у клиента, который 10 лет хранил монеты. Он пишет на сайте: не могу вывести деньги с Terminal.cash. Суть проблемы заключается в том, что обменник пометил его активы как высокорисковые, якобы добытые незаконным путем. По словам самого пользователя, монеты у него хранились 10 лет и за все это времени никаких проблем не было. Он до этого восстанавливал доступ к ним. 

Автор считает, что это мошенники на Terminal.cash используют такую схему. Они намеренно блокируют деньги, чтобы собрать личные данные. Кстати, подобный развод на Terminal.cash действительно может быть. Однако не для зарубежных мерчантов, а для мошеннических проектов. В нашей базе более 3000 скам-проектов, многие из которых покупают, воруют, продают базы данных пользователей.

У клиента много и других вопросов к проекту: имеет ли он права собирать персональные данные, почему деньги идут напрямую мерчанту, а не на отдельный кошелек, кому теперь достанутся его деньги? Деле начинается разбирательство между клиентом, обменником и мониторингом. 

Пользователь потребовал результат проверки. Но она показала средние риски на 50%. Однако это не помешало площадке заблокировать его средства. Фактически, это развод на Terminal.cash. Впечатление, что никаких реальных стандартов у AML нет. Оценки ставят “от фонаря”, как отмечает сам клиент. 

Третья история заключается в том, что у пользователя украли деньги с Terminalcash. Он оформил возврат и имел соответствующую квитанцию об этом. Однако для обменника это не имело никакого значения. Проект запрашивал дополнительные документы, объясняя это тем, что клиент сам решил вернуть средства мерчанту без предварительного согласования, по собственной инициативе. 

Обменники могут также использовать следующие схемы: фишинг, фейковые сотрудники, которые предлагают слишком выгодные условия, сомнительные курсы валют. Кроме того, нередко через обменники происходит и отмывание денег.

❓Что делать, если украли деньги с Terminal.cash – инструкция 

Рассмотрим наиболее эффективные и популярные способы возврата средств с Terminal.cash и других платформ:

• 💸Чарджбек.

• 🤚Напрямую (рефаунд).

• 👨‍⚖️Через суд.

• 📝Другие. 

Обычно первое, что делают пользователи, это обращаются в свой банк или платежную систему, через которую осуществлялся перевод средств, чтобы отменить транзакцию. Как правило, финансовые организации отказывают в этом по ряду причин:

• ❌Незначительная сумма.

• ❌Нет расследования по мошенничеству.

• ❌Не выполнены какие-то требования.

Чтобы избежать такой ситуации, когда вас обманули на Terminal.cash, лучше сразу обратиться к юристам и специалистам по возврату. Вот, что еще можно сделать:

• ✅Собрать доказательства, что обманули на Terminal.cash.

• ✅Написать жалобу банку, который выдал аккредитацию обменнику.

• ✅Пожаловаться регулятору, написав заявление на его сайте. 

• ✅Оставить отзывы о сотрудничестве на тематических площадках.

• ✅Сообщить о мошенничестве на Terminal.cash на сайты-мониторинги. 

Необходимо все сделать максимально быстро, пока проект работает. Так как аферисты часто закрывают свои проекты без предупреждения и исчезают с деньгами в неизвестном направлении. Отследить их довольно сложно, поэтому шансы на возврат денег сильно ниже, чем если бы проект работал. 

‼️Развод на Терминал.Кэш – что еще предпринять?

Если у вас пропали деньги с Terminal.cash или компания использовала другую схему, необходимо дополнительно защитить себя:

• ⭐У обменника есть доступ к вашей карте – заблокируйте и перевыпустите ее.

• ⭐Поменяйте пароли на всех сайтах и сервисах, которые каким-то образом связаны с обменом.

• ⭐Подключите дополнительные способы защиты – смс, двухфакторная аутентификация, привязка по номеру телефона и остальное. 

• ⭐Поменяйте пароли, используйте более сложные комбинации.

Можно использовать и другие методы хранения крипты. Чтобы не попасть на аферистов в будущем, лучше выбирать компании, которые работают несколько лет и имеют оффлайн офис (в идеале). О них будет много реальных отзывов. Также можно спросить совет на форумах для держателей криптовалют или обратиться за помощью к специалисту SMARTGUIDE. 

🩺 Заключение – скорая помощь по возврату средств с Terminalcash

Вы столкнулись с разводом на Terminalcash? Обменник кормит завтраками, но не спешит переводить средства, удерживает ваши деньги? Таких ситуаций очень много. Поэтому специалисты по возврату средств SMARTGUIDE предлагают свою помощь. Мы как скорая помощь в мире финансов, вернем ваши деньги быстро и просто, без бюрократии и других проблем.

Многие наши клиенты обращались в банк, чтобы отменить платеж. Но это не давало результата. Секрет в том, что в подобных ситуациях всегда стоит обращаться к юристам, которые могут использовать законные основания для чарджбека и других процедур. Мы не только поможем вернуть деньги, но и поможем консультациями, вместе выберем проект для сотрудничества или расскажем, как избежать фишинга.