🧩 Что это за компания?
Delta Trade Financial Group — брокерская структура, которая в течение последних двух десятилетий фигурирует в предупреждениях регуляторов по всему миру. Сайт deltatradefinancial.com недоступен, WHOIS-доступ закрыт, дата регистрации не установлена. Однако история компании началась как минимум в 2006 году — именно тогда появились первые официальные жалобы в базах шведского и британского регуляторов.
Организация использует агрессивные схемы обмана: в звонках обещают гарантированный доход от покупки акций, в том числе таких экзотических как Presidential Resorts International, требуют авансовые платежи и ссылаются на несуществующие государственные агентства.
📜 Регуляторная история
Delta Trade Financial числится в предупреждениях FCA начиная с 2006 года. В 2013 и 2023–2025 гг. предупреждения обновлялись с учётом появления новых доменов и методов. Компания также внесена в чёрный список Finansinspektionen (FI, Швеция) и Moneysmart (ASIC, Австралия).
Фирма использует поддельные регуляторные аббревиатуры, например: gov.depft.us — несуществующий государственный домен, фигурирующий в адресах электронной почты. Клиентам обещают защиту от имени «Национального агентства по защите инвесторов», которого не существует.
⚠️ Как работает схема?
Сценарий стандартный для advance-fee fraud:
К потенциальному инвестору обращаются «представители» Delta Trade и предлагают приобрести акции с гарантией последующего выкупа.
Обещается быстрая прибыль, иногда под предлогом участия в «инвестпрограммах США».
Перед продажей требуют «Legend Removal Fee», «налог» или иные авансовые платежи.
После перевода средств контакт прекращается, сайт не отвечает, e-mail блокируются.
Также зафиксированы попытки «реанимации» бренда под клонами типа gov.depft.us, где маскируются под госструктуру.
📢 Что говорят пострадавшие?
Жалобы с 2006 года до наших дней подтверждают системность схемы. Среди типичных заявлений:
- «Обещали вернуть вложения с прибылью, если оплачу Legend Removal Fee. Перевёл $1 200 — после этого тишина.»
- «Представились как сотрудники SEC и предложили перекупить мои акции. Сразу заподозрил подвох.»
- «Контакт пришёл через email, адрес выглядел официально. Потом нашёл предупреждение FCA.»
🧠 Мнение эксперта
Delta Trade Financial — это не просто скам. Это долговременная мошенническая сеть с многолетним опытом, профессионально маскирующаяся под финансовые организации. Использование телефонных звонков, «официальных» e-mail и несуществующих агентств делает схему особенно убедительной.
Факт, что проект всё ещё перезапускается под новыми доменами, говорит о высокой конверсии и значительном объёме украденных средств. Отдельное внимание стоит обратить на использование слов «финансовая защита», «инвестиционная компенсация» и упоминания компаний, не имеющих отношения к реальным финансовым рынкам.
🛡 Как защититься от подобных схем?
- 🔍 Никогда не оплачивайте «налоги» или «сборы» за выкуп активов — это мошенничество.
- 🌐 Проверяйте домены и контакты в базах FCA, FI, ASIC и других регуляторов.
- 📞 Не доверяйте звонкам, в которых говорят от имени «национальных финансовых агентств».
- 📩 Будьте внимательны к e-mail с доменами вроде gov.depft.us — это подделка.
- 💬 Читайте отзывы и поиск по ключевым фразам («Legend Removal Fee», «Delta Trade scam») — это часто спасает от потери средств.
📉 Вывод
Delta Trade Financial Group — мошеннический проект с многолетней историей. В него вовлечены десятки подставных доменов, сотни звонков и тысячи потерянных инвестиций. Сегодня сайт недоступен, но схема может всплыть снова под новым названием. Любые контакты с этим брендом или подобными адресами — прямая угроза вашим деньгам.
🚀 Получили звонок от «Delta Trade» или gov.depft.us? Срочно сообщите нам — поможем проверить и остановить обман.
